Они идентифицируют клиентов при заключении договоров на брокерское обслуживание, доверительное управление активами или депозитарное обслуживание. Проверка включает установление личности, Chainalysis Поможет Банкам И Биржам Определять «рискованных» Пользователей Криптовалют источников средств и инвестиционного профиля клиента для оценки рисков. Требования по идентификации...